الرئيسية / أرشيف الوسم : اموال مشبوهة

أرشيف الوسم : اموال مشبوهة

إحالة ملف “جمعية الاغاثة الإسلامية “على القضاء بشبهة تبيض الاموال

لوبوان تي ﺁن꞉ أحال البنك المركزي  ملف احدى ” الجمعيّات الخيريّة الاسلاميّة” للقضاء مشيرا ان مليارات تدفّقت من الخارج على تلك الجمعيّة من قطر وتركيا وبريطانيا ..وعمليّات مسترابة في تبييض الأموال باسم ” اعانة الفقراء” .. وبين التقرير الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي الى ان تحرياتها  …

أكمل القراءة »