الإثنين , أغسطس 2 2021
الرئيسية / أرشيف الوسم : مكافحة

أرشيف الوسم : مكافحة

“الغافي” تطالب تونس بتقرير خامس حول تنفيذ خطة العمل لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في هذا الموعد

طلبت مجموعة العمل المالي (غافي)، من تونس تقديم تقرير خامس بخصوص تنفيذ خطة العمل التي اعتمدتها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في غضون شهر أفريل 2019 ، وذلك لعدم تمكن خبراء المجموعة من التدقيق الكامل للنصوص التونسية لتحسين هذه …

أكمل القراءة »